Washington (PRESSEMELDING - 9. mai 2010) / PRNewswire-USNewswire / - Ciena Capital LLC, en privat, ikke-låneutlåner som ligger i New York City, har inngått en avtale med USA om å avgjøre svindelkrav knyttet til sin småbedrifts utlån for $ 26,3 millioner, kunngjorde justisdepartementet i dag. Ciena og et datterselskap, Business Loan Center (BLC), et lånevirksomhetsselskap med lisensiering til opphavsretts- og tjenestelån i henhold til Small Business Act § 7 (a), påstås å ha fremsatt falske krav på betaling på lån gjennom Small Bedriftsøkonomi (SBA).
$config[code] not foundSBA gjennom ulike utlånsprogrammer gir økonomisk støtte til små bedrifter ved å garantere opptil 85% av verdien av lån utført av private långivere. Dagens oppgjør løser påstand om at Ciena og BLC falsk sertifiserte at de fulgte SBA-forskriftene når de sendte krav på betaling på lån de oppsto, underwrote og betjente. Noen av disse lånene misligholdte kort tid etter at de ble laget som et resultat av Cienas og BLCs manglende overholdelse av SBAs regler, forskrifter og garantibevis. Andre lån stammer fra tidligere BLCs administrerende direktør Patrick Harrington, eller hans kontor, under hans opptjeningstid. Harrington påtalte seg skyldig i konspirasjon for å bedra USA og ble dømt til 10 års fengsel for sin fremtredende rolle i den bedrageriske låneordningen, som inneholdt forfalskning av lånedokumenter, oppblåsing av eiendomsvurderinger og bruk av halmkjøpere til å engasjere seg i sham-transaksjoner. Dette oppgjøret løser også påstand om at de tiltalte morselskapet Allied Capital Corporation er ansvarlig for sine datterselskaps handlinger.
"USA vil ikke tolerere svindel i utlånsprogrammer utviklet for å hjelpe små bedrifter, som er så avgjørende for vår lands økonomi," sa Tony West, assisterende justitssekretær for den sivile avdeling for justisdepartementet. "Vi vil forfølge de som søker å ta urettferdig fordel av programmer som er utformet for å hjelpe folk til å starte en bedrift og tjene penger."
Oppgjøret for $ 26,3 millioner, som inkluderer en kreditt på $ 18,1 millioner som tidligere ble forhandlet av og betalt til SBA, løser et søksmål som er innlevert av James R. Brickman og Greenlight Capital Inc., i henhold til qui tam- eller whistleblower-bestemmelsene, av False Claims Handling. I henhold til False Claims Act, kan private borgere bringe på vegne av De forente stater og dele med eventuelle gjenoppretting. Mr. Brickman og Greenlight Capital vil motta 4,3 millioner dollar som deres andel av regjeringens utvinning.
30. september 2008 innleverte Ciena og flere av datterselskapene begjær om konkurs i henhold til kapittel 11 i konkursloven i US-konkursretten for Southern District of New York. Oppgjøret annonsert i dag må godkjennes av konkursretten.
"Som et resultat av et sterkt samarbeid mellom SBAs advokater, SBA-kontoret for inspektør-generalsekretæren, justisdepartementet og de amerikanske advokatkontorene i Atlanta og New York, har vi gjenopprettet en betydelig del av utlånstapet som stammer fra Cienas virksomhet," SBA General Rådgiver Sara Lipscomb sa.
Størrelsen på disse utbetalingene sender en sterk melding om at regjeringen ikke vil tolerere svindel, bortkastelse eller misbruk av SBA-programmer, sa SBA-inspektør Peggy E. Gustafson.
Denne rettshåndhevelsen er delvis sponset av Interagent Financial Fraud Enforcement Task Force. Oppdragsgruppen ble etablert for å drive en aggressiv, koordinert og proaktiv innsats for å undersøke og påtale økonomiske forbrytelser. Det inkluderer representanter fra et bredt spekter av føderale byråer, inkludert SBA, regulerende myndigheter, inspektører generelt, og statslig og lokal rettshåndhevelse som, sammen med dem, gir et sterkt utvalg av kriminelle og sivile håndhevelsesressurser. Arbeidsstyrken arbeider for å forbedre innsatsen over den føderale ledergrenen og, med statslige og lokale partnere, undersøke og påtale betydelige økonomiske forbrytelser, sikre en effektiv og effektiv straff for dem som begår økonomiske forbrytelser, bekjempe diskriminering på utlåns- og finansmarkedene, og gjenopprette inntektene for ofre for økonomiske forbrytelser. For mer informasjon om Task Force for økonomisk svindelforfølgelse, vennligst besøk www.stopfraud.gov.
